Нажимая кнопку «Отправить запрос» Вы соглашаетесь на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения
Отправить запрос

Как проверить контрагента

Во избежанием мошеннических действий рекомендуем перед отправкой денежных средств новым изготовителям (любым контрагентам) убедится в благонадежности ваших бизнес-партнеров. Постоянно появляются различного рода мошенники, которые под видом поставки продукции, часто по заниженным ценам пытаются любыми уговорами и ухищрениями вынудить Вас отправить предоплату за тот или иной товар/услугу.

Самым лучшим способом является оплата после получения товара/услуг. Но большинство поставщиков засомневаются уже в вашей благонадежности. Еще одним вариантом является оплата по факту изготовления/поставки. Остальные варианты на свой страх и риск. Старайтесь максимально снизить размер предоплаты: не 50%, а 30 или даже 20%. Еще одним важным шагом является визит на производство, анализ бухгалтерской и другой отчетности, понимание уровня стабильности предприятия.

Базовые принципы проверки контрагента

Необходимо понять масштаб компании: поговорить с сотрудниками, кто отвечает на телефон, сколько там людей. Есть ли начальники, как давно они работают. Общайтесь с технологами и инженерами изготовителя, если таковые имеются. Попросите описать систему контроля качества на предприятии (желательно наличие минимум трех этапов контроля: входной, пооперационный, выходной).

Необходимо проверить телефоны и электронную почту компании через поисковики (Google и Яндекс) на предмет массовых сайтов, других фирм с этими телефонами. Найти профили сотрудников с которыми контактировали в социальных сетях. Интересуйтесь и запрашивайте фото уже изготовленных аналогичных изделий.

Сумма всех этих факторов будет влиять на конечное решение о сотрудничестве с той или иной компанией, её "прозрачностью".

Проверка сайта компании

Мало кто знает, но существует бесплатный инструмент проверки сайта по различным параметрам: таким как год создания, индексы цитирования (гугл и яндекс), нахождение в каталогах, показатель посещаемости и так далее, называется RDS bar (доступен для всех распространенных браузеров).

Очень важным инструментом является проверка в WebArch - можно посмотреть как выглядел сайт фирмы-партнера год, два и более назад.

Для примера рассмотрен очень авторитетный ресурс kommersant. Он конечно больше информационный, но вы можете так же проверить сайт любого крупного интернет-магазина, вашего предполагаемого партнера и убедится в его полезности. Главное, научится применять эти данные для принятия верных решений. Так, можно легко вычислить перекупщика или не очень благонадежную фирму, которая утверждает, что работает уже 10 лет - однако сайту всего год, а юридическое лицо зарегистрировано пару месяцев назад.

Перед заключением договора проверьте контрагента

Достаточно зайти на сайт , ввести ИНН фирмы-партнера, КАПЧУ и получить выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) абсолютно бесплатно.

Проверка через сайт налоговой службы

На что обратить внимание

  1. Стоит обратить внимание на дату создания фирмы: чем старше, тем лучше. Если фирма создана более трех лет назад значит скорее всего она прошла плановую налоговую проверку и не закрылась, а значит ведет устойчивую хозяйственную деятельность и платит налоги.
  2. Количество учредителей: чем больше, тем выше вероятность реальной хозяйственной деятельности фирмы.
  3. Желательно, чтобы директор и учредитель были разными людьми, см. пункт 3.
  4. Размер уставного капитала: фирма с 10000 рублей скорее всего не имеет на балансе ни оборудования, не своих производственных площадей и в случае чего с нее сложнее будет взыскать долги.
  5. Сверить ОКВЭДы с теми услугами и товарами, которые предлагает компания. Если в ОКВЭДах у контрагента значатся оптовые продажи и услуги такси, а он предлагает изготовление деталей, стоит задуматься.
  6. Проверить директора и учредителей на "массовость" регистрации. Один человек может вести реальную деятельность даже по 3-5 фирмам (нужно проверять глубже), но когда на нем зарегистрировано 15-20 и более фирм и во всех он учредитель и директор это значит, что в будущем могут возникнуть проблемы с такой компанией.